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稳定币成跨境洗钱新渠道|斩断赌博资金链③

文|财新周刊 张宇哲
2021年11月23日 10:27
稳定币(USDT)号称严格按“美元本位”发行,每发出一个USDT,都会有1美元存在银行账户,稳定币因此得名。自出现以来,USDT交易额长期处于全球逾千种数字加密货币交易量的最前列,并逐渐代替比特币成为洗钱的主要渠道
由于很多博彩平台的服务器和人都在境外,通过地下钱庄“对敲”是比较老派的做法,新的做法是通过稳定币USDT洗钱。图/视觉中国

  《斩断赌博资金链》“财新mini”连载中,查看已更新内容

  在跨境赌博资金链条上,国内的跑分平台或手机话费充值平台,主要是做资金的中转。那么,赌资是如何被博彩平台提现的?

  据业内人士介绍,消化、转移、洗白博彩公司利润的项目很多,在境内或者境外提现的情况都有。由于很多博彩平台的服务器和人都在境外,通过地下钱庄“对敲”是比较老派的做法,新的做法是通过稳定币USDT洗钱。

  “对敲”就是指地下钱庄在境内外同时设立人民币和外币账户,客户通过中间人将境内人民币账户转移资金给地下钱庄,客户的境外账户按实时汇率从地下钱庄兑换等额外币;地下钱庄和中间人按照比例收取佣金。这样,交易通过“对敲”在特定时间段完成,资金各自在境内外单向循环,并没有发生跨境流入流出。

责任编辑:霍侃 | 版面编辑:邓舒方
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