《斩断赌博资金链》“财新mini”连载中,查看已更新内容
在跨境赌博资金链条上,国内的跑分平台或手机话费充值平台,主要是做资金的中转。那么,赌资是如何被博彩平台提现的?
据业内人士介绍,消化、转移、洗白博彩公司利润的项目很多,在境内或者境外提现的情况都有。由于很多博彩平台的服务器和人都在境外,通过地下钱庄“对敲”是比较老派的做法,新的做法是通过稳定币USDT洗钱。
“对敲”就是指地下钱庄在境内外同时设立人民币和外币账户,客户通过中间人将境内人民币账户转移资金给地下钱庄,客户的境外账户按实时汇率从地下钱庄兑换等额外币;地下钱庄和中间人按照比例收取佣金。这样,交易通过“对敲”在特定时间段完成,资金各自在境内外单向循环,并没有发生跨境流入流出。